终端零售客流下滑,不少经销商都在拓展工程渠道,而有些非法份子也趁机设局行骗。
陶城君搜索发现,近半年以工程材料招标、项目承包为名目进行的“工程骗局”已有20多起,多家建材店和装饰公司遭遇骗局,涉案金额从数万到上千万不等。
在这些案件中,犯罪嫌疑人往往通过伪造政府批文、项目规划图等相关文件虚构工程项目,并采取多种手段获取受害人信任,随后便以材料招标或帮忙承揽项目为由,收取投标费用、保证金、入场费、报名费等。
骗子处处有,工程尤其多。陶城君借此提醒广大经销商,警惕“工程陷阱”,承揽工程项目、签订合同之前一定要做好考察和核实工作,谨慎签约和支付资金;尤其不可轻信“中间人”,交纳所谓的保证金、入场费等。
半年发生20多起
多家瓷砖建材店遭遇“工程骗局”
随着工程渠道快速增长,工程采购招标、项目承包等也越来越常见,不少非法份子也瞄上了该渠道进行诈骗。近日,陶城君搜索发现多起“工程骗局”,多家建材店和装饰公司被骗,涉案金额从数万到上千万不等。
● 安徽黄山一犯罪嫌疑人孟某虚构政务中心内部装饰工程、某汽车城装修项目、某医院内部装修工程等协议,并伪造政府红头文件,以交纳招投标费用、报名费、保证金等借口进行诈骗。因想承接工程项目业务,当地27家建材店与2家装饰公司遭遇骗局,涉案金额高达130多万元;
● 广州警方近日侦破一宗诈骗案,抓获假借介绍工程诈骗348万元的犯罪嫌疑人杜某。据了解,杜某以拿到某学校的工程项目为由骗取了受骗人熊先生100万元订金,而后又以资金回流困难等理由,让熊先生支付了48万元的各种费用;
● 湖南一男子伪造千万元的银行进账单和数亿元开发协议书,虚构农贸市场综合开发项目,大肆向外假招商,一家建筑公司被以投资入股为幌子,骗走1000多万元;
● 太原一男子霍某以帮助他人承揽工程为名,骗取30万元“好处费”,随后被民警抓获;
● 陕西犯罪嫌疑人张某自称有关系,可以为受骗者马某承揽两个改造工程项目,并以入场费、打通关系等为由向马某索要现金20万元;
……
据陶城君不完全统计,以工程招标、项目承包为名目进行的“工程骗局”,近半年已发生了20多起。
层层设局,
这些套路要警惕
在这些案件中,犯罪嫌疑人往往通过伪造政府批文、项目规划图等相关文件虚构工程项目,随后以材料招标或帮忙承揽项目为由,收取巨额招投标费用、保证金、入场费、报名费等。
伪造工程项目效果图、施工图
为了诱人入局,行骗者还会采取多种手段以获取受害人信任。
比如西安一犯罪人员陈某虚构工程项目之余,还租借200平米的高级办公室,配备一应俱全的办公设备和公司人员。受骗人张某缴纳工程保证金199万后工程迟迟未见动工,派人实地查看后发现根本无项目迹象,随后报警。警方调查期间,又陆续接到多起关于陈某合同诈骗的报警,三家公司被骗97万。
陕西汉台犯罪嫌疑人张某虚构市政工程项目,以交纳入场费为由诈骗现金20万元。在受骗方催促入场施工的情况下,张某还伪造施工公示牌放置于未纳入改造计划区域的显著位置,直至施工被相关部门叫停后才导致骗局败露。
“工程骗局”层出不穷,
经销商如何防范?
在这类工程骗局中,骗子的犯罪手法并不复杂,但出于想承接工程业务的心理,不少经销商仍会上当受骗。因此,陶城君在此提醒广大经销商,警惕“工程陷阱”:承揽工程项目、签订合同之前一定要做好考察和核实工作,规范签约行为和支付行为;尤其不可轻信“中间人”,交纳所谓的保证金、入场费等。
1
加强事前考察
合作前要对发包方的基本情况、履行能力、发包目的等事项进行必要的注意和核实,认真辨别相关信息的真伪,重点考察核对其资质和经济实力。
发包方若是公司,应向工商行政管理部门了解其公司的注册情况、资金到位情况、法定代表人、股东等情况,充分考察和判断该公司是否具有履约能力;
若发包方是个人,则要根据其所提供的身份,从其工作单位同事、交往朋友等多渠道去了解发包方的具体情况,判定其是否有能力开发或承包工程项目。
2
多方了解工程项目的真实性
在签订合同及缴纳工程保证金之前,要尽可能地向政府相关部门了解是否有该工程项目,该工程项目的竞标、合作或承包情况;找项目的开发商或总承包商了解该项目的承包、分包情况;找工地的相关人员了解该项目的权属及承包的情况,以免中了犯罪分子“瞒天过海”之计。
3
签订合同、支付资金要谨慎
签订合同时要严格依据《合同法》等相关法律的规定,认真审核合同条款,不要敷衍行事。
一些犯罪嫌疑人利用签订合同弄虚作假,在合同条款上弄奸耍滑,既为便于将财物骗到手,还可用此混淆问题的性质,一旦诡计暴露,便以合同纠纷来逃避罪责。
约定的权利义务明显不对等的合同(不管有利于哪一方),更要谨慎对待,对于对方给予的“优惠”更要慎之又慎,提防落入对方的陷阱。
进行交易过程中,支付的资金必须打入专用公司账户。
(文章来源: 陶城报 侵删)
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